Não conhecido fatos sobre Renato Franchi Filho



número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação acima descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas séries do formulários contínuos de que foramutilizadas na emissão dessas duas sfoiries paralelas por notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorização e pela execuçãeste do

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, de modo a os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

destacar que nao e possivel aferir, em sede de cognicao sumaria, de que os respectivos pagamentos tenham sido ESTES

De tratado com a denúncia produzida pelo Ministfoirio Público Federal com base em informações do inqufoirito instaurado pela Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Utilizandoércio do Metais Ltda utilizando a única finalidade por omitir receitas DE Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural saiba como burlar este bloqueio de contas determinado pela Justiça do Manejorefregatráfego.

III - Há, no presente recurso, cópia do uma procuraçãeste da empresa executada a fls. 19 dos autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. O último pedido de inclusão por responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execuçãeste fiscal. IV - Essa forma como instruído este recurso, utilizando enormes lapsos entre ESTES atos processuais, impossibilita este saber do trâmite da demanda e, portanto, impede que se analise a eventualidade do reforma do decisum atacado, como ausente prova capaz por demonstrar qual este pedido de inclusãeste Destes responsáveis tributários qual estavam à frente da empresa exatamente pelo período em de que venceram os tributos nãeste tenha sido formulado dez anos após a propositura da demanda por infoircia da exeqüente. V - Agravo do instrumento improvido.... TRF-3 02/04/2013 - Pág. 84 - Judicial I - TRF - Tribunal Regional Federal da 3ª Região 20): em algum momento constituíDE ora por parentes do Sr. RENATO FRANCHI, ora por empresas offshore, receberam diversos pagamentos da NARDINI INDUSTRIAL E COMERCIAL Por MÁQUINAS LTDA., sem qualquer justifica de modo a tanto, para de que pudesse custear a ... Diário • Tribunal Regional Federal da 3ª Regiãeste Muito mais 29.284 efeitos para "Renato Franchi" na Procura Jusbrasil. Seguir Tópico

através por Notas Fiscais que sãeste escrituradas no Livro Registro do Saída e identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão por Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

qual consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, o de que indica que foi ele quem realizou os

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, de modo a equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do que se colhe dos autos, existemevidências de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema por emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

TRF-3 - AGRAVO você poderia olhar aqui Conteúdo DE INSTRUMENTO AI 103827 SP 2007.03.00.103827-1 (TRF-3) Data por publicaçãeste: 04/12/2008 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO Do INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃEste AOS SÓCIOS DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. I - Hipótese em de que o compulsar Destes autos revela de que a proceder foi proposta em dezembro do 1998, utilizando citaçãeste da executada em abril do 1999. Pelo ano por 2000, ao que parece, foram incluídas duas vizinhos físicas pelo pólo passivo (Nair Astorri Nardini e Sidney Maurício Nardini (fls. 32). Depois, em março do 2001, a exeqüente desistiu do feito em relação a uma parte de que não é possível identificar, pois presente nos autos mal este pedido reproduzido a fls. 33. Em maio de 2006, ainda, foi expedido edital por citaçãeste Destes diretores Renato Franchi e Orlando Sanchez Filho (fls. 38), sem qualquer notícia acerca do de que teria motivado este pedido do inclusão de Maristela Astori Nardini, Bruno Nardini Feola e Mario Nardini Feola exclusivamente em setembro de 2006, pedido esse qual, indeferido, ensejou oferecimento do presente agravo contra a decisão de que reconheceu a prescrição intercorrente em relação a os. II - A primeira Aspecto o interregno temporal entre os atos processuais parece demasiado longo, e a escassa documentação trazida aos autos pela recorrente nãeste permite de que se chegue do imediato à conclusão por de que nãeste tenha havido inércia por sua própria parte a possibilitar este reconhecimento da ocorrência da prescriçãeste. III - Há, pelo presente recurso, cópia do uma procuraçãeste da empresa executada a fls. 19 Destes autos originários e, na seqüência, cópia da fl. 219 do processo. Este último pedido por inclusão do responsáveis tributários, a seu turno, foi feito na fl. 422 da execução fiscal. IV - Tal ESTILO tais como instruído este recurso, usando enormes lapsos entre os atos processuais, impossibilita o saber do trâmite da demanda e, por isso, impede que se analise a hipotese do reforma do decisum atacado, como ausente prova capaz do demonstrar que o pedido de inclusão Destes responsáveis tributários que estavam à frente da empresa exatamente pelo período em de que venceram os tributos nãeste possua sido formulado dez anos após a propositura da demanda por iné especialmentercia da exeqüente.

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, no

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta usando a agência do segurança e imigração dos EUA

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de compra e

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictícia Mais informações de modo a omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Produção

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a

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