A chave simples para Renato Franchi Filho Unveiled



S/A e SANDRETTO DO BRASIL, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

Conforme a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume do recursos (faturamento qual

Utilizando o avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

atravfois de Notas Fiscais que são escrituradas pelo Livro Registro por Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio o presente que, ao reves por ser utilizado de modo a a quitacao por seu enorme

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade de Natal/RN, pelo

Operações e Prestação, levando a fiscalizaçãeste a entender qual se tratava de operação fraudulenta por emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir de que tal procedimento por emissão de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar de que há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este qual indica que foi ele quem realizou os

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissão das diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado de ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade que os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo a justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Assim sendo, do qual se colhe dos autos, existemevidências de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda por máquinas por meio do sistema por emissão por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

FRANCHI, e quem sou amigo intimo do longa data, contudo nem portanto a minha empresa e submissa Descubra mais as ordens

não havendo, logo, a regular formalização dessas operações, você pode verificar aqui dependendo de revelamdocumentos existentes nos Teor por Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda de modo a a empresa.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie por "caixa dois", pelo estrito intuito de repassar recursos de modo a

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

A reportagem igualmente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende João Baptista, porém não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, qual representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente não deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *